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              懸賞100萬抓人!主角現身:融資完再回國!曾說"投6億返鄉扶貧",結果遠走美國

              中國基金報記者 吳羽

              這兩天,一則百萬懸賞通知刷爆全網:

              據悉,這是目前國內最高的懸賞通告 。追逃人員湯曉東系陜西東輝珠寶創始人,其公司涉嫌非法吸收公眾存款,根據湯曉東說法,金額超2億元。下載APP 閱讀本文更深度報道

              據悉,這是目前國內最高的懸賞通告 。追逃人員湯曉東系陜西東輝珠寶創始人,其公司涉嫌非法吸收公眾存款,根據湯曉東說法,金額超2億元。

              而今天,界面聯系到湯曉東,他回應目前仍在境外融資,已知道自己被通緝,等事情處理完了考慮回國。

              究竟是怎么一回事兒?基金君帶你來看看。

              警方發布百萬懸賞通知

              嫌疑人涉嫌非法集資

              6月4日,陜西漢陰縣公安局發布的一則百萬懸賞追逃引發關注。

              根據懸賞通告,嫌疑人湯曉東涉嫌非法吸收公眾存款犯罪,直接協助控制湯曉東并移交漢陰警方所在地,獎勵100萬元。

              據悉,湯曉東系陜西東輝珠寶創始人,其公司涉嫌非法吸收公眾存款金額近2億元。

              據悉,湯曉東系陜西東輝珠寶創始人,其公司涉嫌非法吸收公眾存款金額近2億元。

              旗下18家企業

              返鄉扶貧:

              湯曉東是廣東東輝珠寶集團的創始人,從事珠寶行業20多年,曾有多個社會任職,包括廣東四會市玉器商會會長等。

              天眼查數據顯示,湯曉東旗下共有18家企業,大多數于“東輝珠寶”有管關,這些公司主要進行珠寶、玉器的銷售,注冊地址分布在廣東、陜西、重慶三地。

              天眼查數據顯示,湯曉東旗下共有18家企業,大多數于“東輝珠寶”有管關,這些公司主要進行珠寶、玉器的銷售,注冊地址分布在廣東、陜西、重慶三地。

              在外經營多年后,湯曉東選擇在老家布局珠寶市場,2017年絲博會暨第21屆西洽會集中簽約儀式上,漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮建設項目。

              在外經營多年后,湯曉東選擇在老家布局珠寶市場,2017年絲博會暨第21屆西洽會集中簽約儀式上,漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮建設項目。

              在接受媒體采訪時,湯曉東表示,他是安康市漢陰縣人,家庭困難,初中畢業后便去廣東打工。從2008年開始,家鄉政府多次對他進行招商引資,也多次去他的企業進行過考察。

              于是,他便返鄉“扶貧”。

              2014年,他與漢陰縣當地政府協商打造珠寶小鎮。湯曉東說:“我給他們說我出設備技術原料,我來做市場,中間生產加工環節交給家鄉人自己去做。一方面我帶他們搞生產搞加工,另一方面我帶他們開珠寶店,做品牌加盟。”

              “我們當時規劃是這樣,首先從銷售入手,在安康市的一區九縣開10個珠寶店;第二就是打造一個珠寶產業園,進而打造一個珠寶小鎮;再次就是在安康地區建立1個珠寶學院,培養相關人才?!彼?。

              “我們當時規劃是這樣,首先從銷售入手,在安康市的一區九縣開10個珠寶店;第二就是打造一個珠寶產業園,進而打造一個珠寶小鎮;再次就是在安康地區建立1個珠寶學院,培養相關人才。”他說。

              這其中投資規模最大的為,2017年漢陰縣政府與東輝珠寶簽訂了總投資6億元的漢陰縣東輝珠寶小鎮,以鼓勵支持當地民眾以資本、勞動力加入。

              漢陰縣政府官網的一篇文章曾介紹稱,“東輝珠寶小鎮項目,向漢陰籍在外創業成功人士推介項目招商的成果體現。”

              湯曉東說,他名下的在安康地區系最大的珠寶銷售公司,其店面開設在安康市區,占地600多平米。湯曉東說,到目前這個店已經投資5000余萬元,店面是租來的,投資主要用于購買囤積珠寶玉石原料、產品等,由他在四會市的總公司供貨。

              以“招商加盟”為名非法集資近2億

              然而,萬萬沒想到,湯曉東卻來回家鄉來“非法集資”了。

              2017年,湯曉東在安康成立的多家公司,并以“招商加盟”的名義向社會尋求招商,以簽訂分紅股東協議的方式,向漢陰、漢濱等多縣區數百人大量融匯資金。

              從此前東輝珠寶招商加盟項目簡介的ppt來看,主要有3種加盟方式:

              一是合資經營,即投資人出資占股,東輝珠寶月度分紅;

              懸賞100萬抓人!他終于現身了:融資完再回國!曾說"投6億返鄉扶貧",結果遠走美國

              二是特許加盟,加盟商全資加盟,加盟費2萬,合同保證金3萬;

              三是全資托管加盟,加盟商全資,加盟費2萬,合同保證金3萬,東輝珠寶進行統一的財務管理,收取每年營業利潤的15%作為管理費。

              據悉,投資人與湯曉東一方簽訂的都是投資協議,從2017年底開始,湯曉東開始著手變更投資協議為投資股權協議。

              湯曉東稱,該公司原本計劃6年收回投資,但“每年營收只有300多萬元,不是很大,利潤大概有50%左右。但現實并不樂觀。

              湯曉東認為,他的這種經營模式為股權眾籌,但他并不清楚具體有多少“股東”,“最多的有投資200多萬元的,最少的投資也有10萬元。”

              然而,到了2018年6月,漢陰縣打擊和處置非法集資領導小組辦公室下發的整改通知顯示,2018年6月,漢陰縣要求東輝珠寶立即停止一切涉嫌非法的集資和民間借貸活動;停止以“招商加盟”,入股分紅等名義及組建營銷團隊,印發傳單等方式對外宣傳推介和融資活動。

              這封整改通知稱,下發整改通知的原因是接到群眾反映,經過有關單位調查,發現東輝珠寶在未依法取得相關部門批準的情況下,以與客戶簽訂投資理財合同為名,承諾在一定期限內返本付息的方式,向社會不特定對象吸收資金。

              隨后,2018年9月,參與投資的部分人發現當月的紅利未如期兌現。

              相關受害者稱,自從2018年9月以后,參與投資的部分人發現當月的紅利未如期兌現。該公司以稱因受天氣影響,需要延后發放紅利。隨后,投資受害人的紅利仍未到賬和兌付,也未見東輝公司回應。

              相關受害者稱,自從2018年9月以后,參與投資的部分人發現當月的紅利未如期兌現。該公司以稱因受天氣影響,需要延后發放紅利。隨后,投資受害人的紅利仍未到賬和兌付,也未見東輝公司回應。

              同年9月,湯曉東從廣東出境,“前往美國融資”。

              那么涉及金額有多少?湯曉東稱,東輝珠寶“社會民眾的投資有漢陰縣9000多萬元、安康市區8000多萬元、紫陽縣500多萬元、石泉縣400多萬元。”

              10名涉案骨干已被刑拘

              嫌疑人回應:

              另據漢陰縣政府官網,東輝珠寶非吸款案有10名涉案骨干人員已被刑拘,警方對其中6人執行逮捕,對3人取保候審,對1人監視居住。

              據漢陰縣政府官網,今年1月9日,漢陰縣政府辦就東輝珠寶事宜回復網友來信稱,2018年10月4日起,漢陰縣公安局陸續接到本縣大規模群眾報案,稱漢陰縣城關鎮東輝珠寶玉器店向社會公眾進行非法集資,目前已停止返本付息,請求受案查處??h公安局受理初查后,發現該珠寶店面向社會不特定人群非法吸收公眾存款達100萬元以上。漢陰縣公安局根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規定,于10月7日對東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案立案偵查。

              懸賞100萬抓人!他終于現身了:融資完再回國!曾說"投6億返鄉扶貧",結果遠走美國

              除了控制并刑事拘留東輝珠寶非吸款案10名涉案骨干人員,還查封了東輝珠寶公司涉案人員的下列資產:

              房產6處,查封位于澗池鎮工業園區的東輝珠寶產業園1處及漢陰轄區東輝珠寶玉器店2個;扣押珠寶玉石半成品4噸,翡翠原石14.67噸,翡翠飾品35箱,玉器等各類物品31包裝箱,大擺件21件,吊墜等小飾品700余件,金銀首飾及珠寶玉石1萬余件,金條7根(共1291g),價值160余萬元玉器一批,紅木家具一組,紅酒4箱,車輛10輛,白酒210件。

              2019年6月6日凌晨,界面新聞聯系到湯曉東。他稱自己于2018年9月從廣東出境,目前仍在境外融資,但其并未透露融資進展情況。

              湯曉東稱,他目前已知道自己被通緝,“等事情處理完了考慮回國。”

               

              本文首發于微信公眾號:中國基金報。文章內容屬作者個人觀點,不代表本網立場。投資者據此操作,風險請自擔。


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